டெல்லி ஊழியருக்கு ரூ.9.2 கோடி வருமான வரி நோட்டீஸ்: பான் கார்டு விவரங்களைப் பயன்படுத்தி போலி நிறுவனங்கள் தொடங்கியதாகப் புகார்
புதுடெல்லி,
டெல்லியில் ஆண்டுக்கு ரூ.12.6 லட்சம் சம்பளம் பெறும் தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவன ஊழியர் ஒருவருக்கு ரூ.9.2 கோடி மதிப்பிலான வருமானம் தொடர்பாக வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது பான் கார்டு மற்றும் அடையாள ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி போலி நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டு, வங்கிக் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
பான் கார்டு விவரங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகப் புகார்
டெல்லியில் உள்ள தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அந்த ஊழியர் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.12.6 லட்சம் சம்பளம் பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், அவருடைய பான் கார்டு எண்ணுடன் தொடர்புடைய ரூ.9.2 கோடி மதிப்பிலான பரிவர்த்தனைகள் குறித்து வருமான வரித்துறை விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர், தனது அடையாள ஆவணங்கள் வேறு நபர்களால் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகித்துள்ளார். இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தியபோது, தனது பான் கார்டு மற்றும் வாடிக்கையாளர் அடையாளச் சரிபார்ப்பு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி இரண்டு ஜிஎஸ்டி பதிவுகள் பெறப்பட்டிருப்பது தெரியவந்ததாக அவர் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
அந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்தி போலியான நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, அவரது பெயரில் வங்கிக் கணக்குகளும் திறக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இரண்டு மாதங்களில் ரூ.6.5 கோடி பரிவர்த்தனை
புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவலின்படி, 2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் மட்டும் அந்த நிறுவனங்களின் பெயரில் ரூ.6.5 கோடி மதிப்பிலான வணிகப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றதாக ஜிஎஸ்டி கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்தப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான தகவல்கள் வருமான வரித்துறையின் கவனத்துக்குச் சென்றுள்ளன. இதையடுத்து, அந்த ஊழியரின் பான் கார்டுடன் தொடர்புடைய ரூ.9.2 கோடி மதிப்பிலான பரிவர்த்தனைகள் குறித்து விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், தான் எந்தவொரு நிறுவனத்தையும் தொடங்கவில்லை என்றும், ஜிஎஸ்டி பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை என்றும் ஊழியர் தெரிவித்துள்ளார். தனது பெயரில் வணிக வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்கவில்லை என்றும், பட்டயக் கணக்காளரையோ வரி ஆலோசகரையோ நியமிக்கவில்லை என்றும் அவர் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட வணிகப் பரிவர்த்தனைகளில் தனக்கு எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்றும், அவற்றின் மூலம் பணம், கமிஷன் அல்லது வேறு எந்தப் பொருளாதாரப் பலனையும் பெறவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
பழைய முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ்
இந்த விவகாரம் தொடர்பான நோட்டீஸ் ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி அனுப்பப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அந்த நோட்டீஸ் ஊழியர் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டிலேயே காலி செய்த காசியாபாத் பகுதியில் உள்ள பழைய முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இதனால், அவர் உடனடியாக நோட்டீஸைப் பெற முடியவில்லை. பின்னர் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி இந்த விவகாரம் குறித்து தெரியவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 133(6)ன் கீழ் அனுப்பப்பட்ட அந்த நோட்டீஸில், பான் கார்டுடன் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு கேட்கப்பட்டிருந்தது.
இதற்கிடையில், 2019-20 நிதியாண்டில் தனது உண்மையான சம்பள வருமானம் ரூ.12.6 லட்சம் மட்டுமே என்றும், அதற்காக ரூ.1.4 லட்சம் வரி மூலத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டிருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பொருளாதார குற்றப்பிரிவு வழக்குப் பதிவு
தனது அடையாள ஆவணங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறி அந்த ஊழியர் டெல்லி காவல்துறையிடம் புகார் அளித்துள்ளார். இதையடுத்து, நவம்பர் 3ஆம் தேதி டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.
போலி நிறுவனங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன, ஜிஎஸ்டி பதிவுகள் எவ்வாறு பெறப்பட்டன, வங்கிக் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டபோது எந்த ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும், ஜிஎஸ்டி பதிவு மற்றும் வங்கிக் கணக்கு தொடங்கும் நடைமுறைகளில் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் அல்லது இடைத்தரகர்கள் யாரேனும் மோசடிக்கு உதவினார்களா என்பதையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர்.
தனது அடையாள ஆவணங்கள் வேறு பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஊழியர் அச்சம் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் தனக்கு கூடுதல் வரி கோரிக்கைகள், அபராதங்கள் அல்லது சட்டரீதியான சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்றும் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
பான் கார்டு தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை எப்படிக் கண்டறியலாம்?
இந்தச் சம்பவம் பான் கார்டு மற்றும் தனிப்பட்ட அடையாள ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. பொதுமக்கள் தங்களுடைய பான் எண்ணைப் பயன்படுத்தி வேறு யாரேனும் ஜிஎஸ்டி பதிவு செய்துள்ளார்களா என்பதை அதிகாரப்பூர்வ ஜிஎஸ்டி இணையதளத்தில் சரிபார்க்கலாம்.
மேலும், வருமான வரித்துறையின் இணையதளத்தில் கிடைக்கும் வருடாந்திர தகவல் அறிக்கை மற்றும் படிவம் 26ஏஎஸ் ஆகியவற்றை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்வதன் மூலம் தங்களுக்குத் தொடர்பில்லாத பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிய முடியும்.
தங்களது பெயரில் அனுமதியின்றி கடன் அல்லது வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை அறிய கடன் அறிக்கையையும் சரிபார்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். பான் கார்டு நகல்களைப் பகிரும்போது அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் நோக்கம் மற்றும் தேதியைக் குறிப்பிடுவதும், பாதுகாப்பற்ற இணைய வழிகளில் ஆவணங்களை அனுப்புவதைத் தவிர்ப்பதும் அவசியம்.
தற்போது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல்துறை விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. ஊழியரின் அடையாள ஆவணங்கள் எவ்வாறு தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன, அதன் பின்னணியில் யார் உள்ளனர் என்பது விசாரணையின் முடிவில் தெரியவரும்.
